生益科技:生益科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

【摘要】广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人，符合《上...

            广东生益科技股份有限公司

 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
  广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会
独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》
  本次购买股权事项有利于公司理顺覆铜板主营业务的集团化管理，促进苏州生益科技有限公司的未来发展，提高公司竞争力。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华

                                          广东生益科技股份有限公司

                                                2024年2月26日