同益股份:第四届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2024-008深圳市同益实业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2024-008
              深圳市同益实业股份有限公司

            第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件
方式发出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议、记名表决方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购公司股份
方案的议案》；

    经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益，增强广大投资者信心，回购总额的上限人民币 2,000 万元（含）不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。
    三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                监事会

                                          二○二四年二月二十七日