普蕊斯:第三届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：301257证券简称：普蕊斯公告编号：2024-005普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议...

证券代码：301257        证券简称：普蕊斯        公告编号：2024-005
      普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

          第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形
式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件
的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平、覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议：

    审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 21,000.00 万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过 90,000.00 万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                        普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会
                                                    2024 年 2 月 27 日