四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600678证券简称：四川金顶编号：临2024—015四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600678            证券简称：四川金顶            编号：临2024—015

            四川金顶（集团）股份有限公司

            第十届董事会第七次会议决议公告

                                特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2024年2月23日发出，
会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166
号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》；

  经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员
会主任委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年
5 月 4 日止。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会委员的议案》；


  经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员
会委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年 5 月
4 日止。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2024年2月27日
个人简历

  蔡春先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学博士。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授；西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导，华西证券股份有限公司独立董事（股票代码：002926），中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事，中国审计学会副会长，西南财经大学中国政府审计研究中心主任（非行政职务），四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事。