东软集团:东软集团十届八次董事会决议公告

【摘要】证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-013东软集团股份有限公司十届八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一...

证券代码：600718      证券简称：东软集团      公告编号：临 2024-013
            东软集团股份有限公司

            十届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  东软集团股份有限公司十届八次董事会于2024年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    （一）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案

  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民为本次股票
期权激励计划的激励对象，回避表决。

  以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    （二）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办
法》的议案

  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民为本次股票
期权激励计划的激励对象，回避表决。

  以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    （三）关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相
关事宜的议案

  为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

  （1）确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；

  （2）确定本次激励计划的授权日，在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；

  （3）对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜；

  （4）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法分别对股票期权数量及行权价格进行相应的调整；


  （5）根据激励计划的规定，在公司发生变更或激励对象个人情况发生变化时，办理激励对象获授的已行权或尚未行权的股票期权的注销及相关事宜；

  （6）若相关法律、法规、政策发生调整，董事会根据调整情况对本次激励计划的条款进行相应的修改和完善。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  （7）签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

  （8）管理本次激励计划，包括为本次激励计划委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

  （9）实施激励计划的变更与终止；

  （10）实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  公司董事会提请股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

  上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、现《东软集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。

  上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。

  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民为本次股票
期权激励计划的激励对象，回避表决。

  以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

  特此公告。

                                          东软集团股份有限公司董事会
                                              二〇二四年二月二十六日