拓普集团:拓普集团第五届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2024-028转债代码：113061转债简称：拓普转债宁波拓普集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：601689        证券简称：拓普集团        公告编号：2024-028
转债代码：113061        转债简称：拓普转债

              宁波拓普集团股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2024 年 2 月 26 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司
董秘办已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席
颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

  监事会经审议后认为：本次担保对象为公司境外子公司，为其提供担保，有助于其北美业务的顺利开展，符合公司整体利益。本次担保的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

                                            宁波拓普集团股份有限公司
                                                  2024 年 2 月 26 日