沪硅产业:沪硅产业2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2024-006上海硅产业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688126        证券简称：沪硅产业        公告编号：2024-006
            上海硅产业集团股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

普通股股东人数                                                    12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,219,032,323

普通股股东所持有表决权数量                              1,219,032,323

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      44.3739

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        44.3739

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

2、 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

  2.01 议案名称：关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.02 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度日
  常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.03、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024
  年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.04、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年度日常关
  联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.05、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易
  预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关联交易预
  计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.07、议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年度日常关
  联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.08、议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度日
  常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.09、议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度日常关
  联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

  2.10、议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 年度日
  常关联交易预计额度的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

  3、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

3.01      徐怡婷          1,218,619,810              99.9661 是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）

2.01  关 于 与 Soitec  106,0  99.9805  20,65  0.0195      0    0.0000
      2024 年度日常  11,66              4

      关联交易预计      9

      额度的议案

2.02  关于与中微半  106,0  99.9805  20,65  0.0195      0    0.0000
      导体设备（上  11,66              4

      海）股份有限公      9

      司 2024 年度日

      常关联交易预

      计额度的议案

2.03  关于与上海集