沪硅产业:沪硅产业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2024-003上海硅产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688126        证券简称：沪硅产业        公告编号：2024-003
            上海硅产业集团股份有限公司

      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年2月22日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 2 月 22 日  14 点 00 分

  召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日

                      至 2024 年 2 月 22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

非累积投票议案

1      关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合        √

      作协议的议案

2.00    关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告              √

2.01    关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议        √

      案

2.02    关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024        √

      年度日常关联交易预计额度的议案

2.03    关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公        √

      司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

2.04    关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年        √

      度日常关联交易预计额度的议案

2.05    关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常        √

      关联交易预计额度的议案

2.06    关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关        √

      联交易预计额度的议案


2.07    关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年        √

      度日常关联交易预计额度的议案

2.08    关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024        √

      年度日常关联交易预计额度的议案

2.09    关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度        √

      日常关联交易预计额度的议案

2.10    关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024        √

      年度日常关联交易预计额度的议案

累积投票议案

3.00    关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案      应选董事（1）人

3.01    徐怡婷                                              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届董
事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月
27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.10

  应回避表决的关联股东名称：2.10，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688126        沪硅产业            2024/2/8

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日（9:00-11:30，14:00-16:30）；以信函或者传
真方式办理登记的，须在 2024 年 2 月 19 日 16:30 前送达。

（三）登记地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
六、  其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系：
地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
邮编：201306
电话：021-52589038
传真：021-52589196
联系人：证券事务部

  特此公告。

                                    上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 22 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权

1    关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项

      目合作协议的议案

2.00  关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

2.01  关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度

      的议案

2.02  关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司

      2024 年度日常关联交易预计额度的议案

2.03  关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有

      限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

2.04  关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024

      年度日常关联交易预计额度的议案

2.05  关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日

      常关联交易预计额度的议案

2.06  关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常

      关联交易预计额度的议案

2.07  关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024

      年度日常关联交易预计额度的议案

2.08  关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司


      2024 年度日常关联交易预计额度的议案

2.09  关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024

      年度日常关联交易预计额度的议案

2.10  关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司

      2024 年度日常关联交易预计额度的议案

 序号              累积投票议案名称                    投票数

3.00  关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案  应选董事（1）人
3.01  徐怡婷

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。