京能置业:京能置业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600791证券简称：京能置业公告编号：临2024-016号京能置业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600791      证券简称：京能置业    公告编号：临 2024-016 号
        京能置业股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                          18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  212,008,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有      46.8133
表决权股份总数的比例（%）

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘海燕女士因工作原
因未能出席本次会议；

  3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类        同意              反对          弃权

  型      票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                        （%）        （%）

 A 股  209,728,745 98.9248 2,279,400 1.0752    0 0.0000

    2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业
竞争事项履行延期的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类        同意              反对            弃权

  型      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例
                                                    （%）

 A 股  4,260,200 60.6477 2,764,300 39.3523  0  0.0000

    3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议
案

    审议结果：通过


    表决情况：

股东类        同意              反对          弃权

  型      票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                        （%）        （%）

 A 股  209,762,645 98.9408 2,245,500 1.0592    0 0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                      同意              反对            弃权

 案    议案名称              比例              比例        比例

 序                  票数    （%）    票数    （%）  票数  （%）
 号

    京能置业股份

1    有限公司关于  4,745,100  67.5507  2,279,400  32.4493    0  0.0000
    投保董监高责

    任险的议案

    京能置业股份

    有限公司关于

2    控股股东消除  4,260,200  60.6477  2,764,300  39.3523    0  0.0000
    同业竞争事项

    履行延期的议

    案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、 通过了《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的
议案》。

    2、 在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，
通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案》。

    3、 通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》,
同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会
选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即自 2024 年 2 月 22 日
起至 2024 年 7 月 8 日止）。


    4、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
  律师：成唯意、孙少纬

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                京能置业股份有限公司董事会
                                      2024 年 2 月 23 日

    上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议