吉大通信:吉大通信2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2024-011吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、...

证券代码：300597        证券简称：吉大通信      公告编号：2024-011
                  吉林吉大通信设计院股份有限公司

                  2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    1、会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 2:00；

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点

    吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    （五）会议主持人：公司董事长周伟先生。

    （六）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 50,860,257 股，占上市公司总股份的
18.6595％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,503,200 股，占公司股份总数
0.5515％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
第一项决议：逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    1.01、回购股份的目的

    总表决情况：

    同意 50,708,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7019％；反对
151,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2981％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,351,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 89.9148％；反对
151,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 10.0852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    1.02、回购股份符合相关条件的说明

    总表决情况：

    同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 194,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3824％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
12,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7983％；弃权 194,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 12.9391％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    1.03、拟回购股份的方式、种类、价格区间

    总表决情况：

    同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
206,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    1.04、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

    总表决情况：

    同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
206,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    1.05、回购股份的资金来源

    总表决情况：

    同意 50,848,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 1,491,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2017％；反对
12,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    1.06、回购股份的实施期限

    总表决情况：

    同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
206,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    1.07、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

    总表决情况：

    同意 50,848,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,491,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2017％；反对
12,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见


    上海磐明律师事务所律师列席了本次股东大会并进行见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
    2、上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024年2月22日