世嘉科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002796证券简称：世嘉科技公告编号：2024-005苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况苏州...

 证券代码：002796        证券简称：世嘉科技      公告编号：2024-005
              苏州市世嘉科技股份有限公司

          第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方
式通知了全体董事，会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                          苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二四年二月二十二日