东江环保:第七届董事会第四十次会议决议公告

【摘要】股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2024-10东江环保股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况东江环保...

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2024-10
                    东江环保股份有限公司

              第七届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2024 年 2 月
21 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事王碧安先生主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《选举第七届董事会董事长及变更港股上市公司授权代表的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举王碧安为第七届董事会董事长，并同意其出任港股上市公司授权代表。

    （二）《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举第七届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

    1、战略发展委员会

    主任委员：王碧安；

    委员：李向利、李金惠

    2、提名委员会

主任委员：李金惠
委员：王碧安、萧志雄
3、薪酬与考核委员会
主任委员：郭素颐
委员：黄洪刚、萧志雄
4、审计与风险管理委员会
主任委员：萧志雄；
委员：李金惠、郭素颐。
三、备查文件
第七届董事会第四十次会议决议。
特此公告。

                                                  东江环保股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 22 日