芯源微:芯源微第二届监事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：688037证券简称：芯源微公告编号：2024-006沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688037  证券简称：芯源微  公告编号：2024-006
      沈阳芯源微电子设备股份有限公司

      第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 2 月 7 日送达全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席梁倩倩女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨
落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。

  特此公告。

                              沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会
                                          2024 年 2 月 22 日