京投发展:京投发展股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600683证券简称：京投发展编号：临2024-009京投发展股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600683        证券简称：京投发展        编号：临2024-009
            京投发展股份有限公司

    第十一届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2024年2月20日以现场方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十九条中关于“事项紧急、不立即召开董事会临时会议并作出决议将会使公司利益受到损害的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，公司已于当日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司副董事长高一轩先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于选举公司董事长并确定其薪酬的议案》，关联董事孔令洋先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于董事长辞职及选举董事长、增补董事会战略委员会委员的公告》（临2024-010）。

  本次确定董事长薪酬事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事
会战略委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证战略委员会正常有序开展工作，同意增补孔令洋先生为战略委员会委员并担任主任委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。增补后，公司第十一届董事会战略委员会委员如下：


  战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、洪成刚先生、陈晓东先生、邱中伟先生组成，主任委员由孔令洋先生担任。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购北京京投丰德房地产有限公司5%股权的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于收购北京京投丰德房地产有限公司5%股权的公告》（临2024-011）。

  特此公告。

                                          京投发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 20 日