之江生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2024-011上海之江生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688317        证券简称：之江生物        公告编号：2024-011
        上海之江生物科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        72,000,706

普通股股东所持有表决权数量                                72,000,706

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              37.4695
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        37.4695

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,979,818 99.9709 20,888 0.0291      0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

7、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

8、 议案名称：《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

9、 议案名称：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

10、  议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

11、  议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,979,818 99.9709 20,888 0.0291      0 0.0000

12、  议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例

                                                （%）        （%）

普通股            71,817,820 99.7459 182,886 0.2541    0 0.0000

13、  议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            71,979,818 99.9709 20,888 0.0291      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      《关于使用剩

 13  余超募资金永  6,311 99.6701  20,88  0.3299      0  0.0000
      久补充流动资  ,814              8

      金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2-13 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东