万马股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-005债券代码：149590债券简称：21万马01浙江万马股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

证券代码：002276        证券简称：万马股份            公告编号：2024-005
债券代码：149590        债券简称：21 万马 01

              浙江万马股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

  1. 本次会议于2024年2月7日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表公司有表决权股份
331,498,372 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 32.0137%，占扣除公司回购股份专
户中已回购股份 21,626,762 股后的股本 1,013,862,336 股的 32.6966%。其中出席本次
股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 7 人，共计代表具有有效表决权的股份 4,851,318 股，占万马股份总股本的 0.4685%。

  现场出席的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 326,796,754 股，占公司总股本
的 31.5597%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,013,862,336 股的32.2329%；网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 4,701,618 股，占公司总股本的 0.4540%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,013,862,336 股的0.4637%。

  3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。


    二、议案审议表决情况

    1.审议通过《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》

  表决结果：同意326,825,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5903%；反对4,641,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4002%；弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

  其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意178,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6712%；反对4,641,618股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6775%；弃权31,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6514%。

    2.审议通过《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意331,498,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意4,851,318股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    三、见证律师出具的法律意见

  北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；

  2. 北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。


            浙江万马股份有限公司董事会
                  二 O 二四年二月八日