金春股份:第三届监事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2024-012安徽金春无纺布股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况安徽金...

 证券代码：300877            证券简称：金春股份      公告编号：2024-012
          安徽金春无纺布股份有限公司

      第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
 会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 2 月 7 日以现场
 方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定。

    二、会议议案审议情况

    与会监事审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审议，监事会认为：为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展 的需要，拟调减公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 2 万吨新型 卫生用品热风无纺布项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“年产 12,000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”。

    公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，提升公司的 持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募集资金用 途变更事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定。因此，公司监 事会同意本次部分募集资金用途变更的事项，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

    (二）、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经认真严格的审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于充分调动本公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    1、回购股份的目的

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、回购股份符合相关条件

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、回购股份的方式、价格区间

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、回购股份的资金来源

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、回购股份的实施期限

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件
1、第三届监事会第十七会议决议。

                                                                .
                                      安徽金春无纺布股份有限公司
                                                  监事会

                                            二○二四年二月八日