外高桥:第十届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600648，900912证券简称：外高桥、外高B股公告编号：临2024-012上海外高桥集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的...

证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高B股      公告编号：临2024-012
    上海外高桥集团股份有限公司

  第十届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议
通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2024 年 2
月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
    审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2023-2025 年）>的议案》

  经审核，监事会认为公司修订的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2023-2025 年）》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等法规、规范性文件以及《上海外高桥集团股份有限公司章程》、《上海外高桥集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定。修订后的规划既重视了对股东的合理投资回报，又兼顾了公司的自身发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划
（2023-2025 年）（2024 年修订）》。

  表决结果：同意：5 票    反对：0 票    弃权：0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

                                    上海外高桥集团股份有限公司监事会
                                              2024 年 2 月 8 日