长春一东:长春一东离合器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：2024-004长春一东离合器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600148        证券简称：长春一东    公告编号：2024-004

          长春一东离合器股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日

(二)  股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            77,846,151

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          55.0085

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，王绍斌、贾新宇、马鸿佳因事未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，冯继平因事未能出席；
3、董事会秘书周勇出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      77,243,150 99.2253  600,001  0.7707    3,000  0.0040

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意            反对            弃权

 序号              票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      关于续聘会      0    0.00 600,001 99.5024  3,000  0.4976
      计师事务所

      的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

                                    长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 8 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议