长春一东:长春一东离合器股份有限公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：2023-008长春一东离合器股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

  证券代码：600148          证券简称：长春一东    公告编号：2023-008

              长春一东离合器股份有限公司关于

 2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第八
届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议均审议通过了《2022年日常关联
交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》。第八届董事会第五次会议审
议该议案时，关联董事均已回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议
案。

    公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常
关联交易事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、
公开的原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，
符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

    公司董事会审计委员会审阅该议案认为：公司2023年度日常关联交易的事项
符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交
易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不
存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案
提交董事会审议。


          （二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：万元

关联交易类别                  关联人                  2022 年预  2022 年实  预计金额与实际发生
                                                        计金额  际发生金额  金额差异较大的原因

                      鞍山兵工物资有限责任公司            20          0

                      中国兵工物资集团有限公司            30        15

                  韩国东进精工株式会社及其所属企业        3,000      1,431    采购量较预计减少
向关联人购买        长春亚大汽车零件制造有限公司          200        0

  原材料

                      中国第一汽车股份有限公司            100        0

                      吉林大华机械制造有限公司            100        10

                              小计                      3,450      1,456

                中国第一汽车股份有限公司及其所属企业    45,000    16,549      销量较预计减少

              内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业    2,500      1,837

                        ПАО"КАМАЗ"              5,000      4,331

                      重庆铁马工业集团有限公司            70        91

向关联人销售            江麓机电集团有限公司              170        52

 产品、商品          吉林大华机械制造有限公司            150        133

                        山东蓬翔汽车有限公司              300        154

                  韩国东进精工株式会社及其所属企业        100        30

                              小计                    53,290    23,177

 向关联人提          吉林大华机械制造有限公司            70        40

  供劳务

                        辽沈工业集团有限公司                5          1

                  吉林东光奥威汽车制动系统有限公司        20          0

                        吉林东光集团有限公司              300        155

接受关联人提            东北工业集团有限公司              700        77      管理费较预计减少
 供的劳务

                      吉林大华机械制造有限公司            30          2

                      中国兵器工业集团人才研究              0          2

                          中心工会委员会

                              小计                      1,055      237


在关联人的财                                                                    上半年票据集中到期
 务公司存款            兵工财务有限责任公司            40,000    27,803    导致资金存量较多，
                                                                              下半年支付货款消耗

                        吉林东光集团有限公司              1,000        0          设备租赁

                                                                                  较预计减少

 发生的设备          吉林大华机械制造有限公司            20        12

 租赁(承租）

                              小计                      1,020        12

 发生的设备          吉林大华机械制造有限公司            200        128

 租赁（出租）

 发生的房屋          吉林大华机械制造有限公司            260        206

 租赁（出租)

 发生的房屋          吉林大华机械制造有限公司            300        258

 租赁（承租）

        （三）2023 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：万元

  关联交易                      2023 年预  占同类业务  本年年初至披露日  2022 年实际  占同类业
    类别          关联人        计金额    比例（%）  与关联人累计已发  发生金额  务比例（%）
                                                          生的交易金额

              中国兵工物资集团    100        0.13            1            15        0.04

                  有限公司

              韩国东进精工株式    3,500      4.62          628          1,431      4.12

              会社及其所属企业

向关联人购买  长春亚大汽车零件    200        0.26            23            0          0

原材料          制造有限公司

              吉林大华机械制造    500        0.66            0            10        0.03

                  有限公司

              华东光电集成器件    100        0.13            0              0          0

                  研究所

                    小计          4,400        5.8            652          1,456      4.19

              中国第一汽车股份

              有限公司及其所属    28,000        35          5,138        16,549      30.59

                    企业

向关联人销售  内蒙古第一机械集

产品、商品    团有限公司及其所    2,000        2.5            0            1837        3.4

                  属企业

              中国北方发动机研    100        0.13            0              0          0

                    究所


              郑州红宇专用汽车    200        0.25            0              0          0
                有限责任公司

              北奔重型汽车集团    300        0.38          110.85        362.92      0.67
                  有限公司

                  ПАО        7,000      8.75          1,402          4,331      8.01
                "КАМАЗ"

              重庆铁马工业集团    500        0.63            0            91        0.17
                  有限公司

              江麓机电集团有限    200