国网信通:国网信息通信股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2024-005号国网信息通信股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

 证券代码：600131  证券简称：国网信通  公告编号：2024-005号
          国网信息通信股份有限公司

        第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和会议资料，公司第九
届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决
董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：
  一、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 6 名激励对象调离公司，根
据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

  公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

  公司独立董事鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张擎女士发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票

 证券代码：600131  证券简称：国网信通  公告编号：2024-005号
激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-007 号）。

  特此公告。

                              国网信息通信股份有限公司董事会
                                        2024年2月8日