日科化学:第五届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2024-003山东日科化学股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1...

 证券代码：300214        证券简称：日科化学      公告编号：2024-003
              山东日科化学股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次董事会会议的通知在2024 年2月6日以电子邮件或专人送达方式发出。

    2、第五届董事会第二十次会议于2024年2月6日以现场结合通讯表决的方式 召开。

    3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

    4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于回购股份方案的议案》

    根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称 “公司”）未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交 易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资
 金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

                                        山东日科化学股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二○二四年二月六日