苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告

【摘要】证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2024-005江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：603299            证券简称：苏盐井神            公告编号：2024-005
            江苏苏盐井神股份有限公司

  关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、公司董事、高级管理人员、监事辞任情况

  2024 年 2 月 5 日，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）收到
副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问肖立松先生，董事濮兴生先生、监事许海军先生的书面辞呈。

  肖立松先生因工作需要，向公司董事会辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问职务。肖立松先生辞去上述职务后，仍将在公司任职，继续担任董事、审计委员会委员职务。肖立松先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

  濮兴生先生因达到法定退休年龄，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，濮兴生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营，濮兴生先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

  许海军先生因工作调整，向公司监事会申请辞去监事职务，许海军先生的辞呈自送达监事会之日起生效。

  肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，公司对肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
    二、高级管理人员聘任及补选公司董事、监事情况

    2024 年 2 月 6 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关
于聘任总经理助理的议案》《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于
补选公司董事的议案》；同日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。具体情况请查阅同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公司第五届董事会第十三次会
议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-003、
2024-004）。

  特此公告。

                                          江苏苏盐井神股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 7 日