洋河股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2024-001江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江...

证券代码：002304    证券简称：洋河股份    公告编号：2024-001
          江苏洋河酒厂股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议，于 2024 年 2 月 5 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118
号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。
会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话和送达相结合方式发出。本次会
议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司实施企业年金的议案》。

    为保障和提高职工退休后的养老待遇水平，调动职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，促进公司健康
持续发展，根据有关企业年金的政策规定，结合企业实际情况，同意公司从 2024 年起实施企业年金计划。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
订<独立董事工作制度>的议案》。

    《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 ， 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

    《独立董事专门会议工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事年报工作制度>的议案》。

    修订后的《独立董事年报工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

    修订后的《董事会战略委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

    修订后的《董事会提名委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

    修订后的《董事会审计委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。

    修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                  江苏洋河酒厂股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2024 年 2 月 6 日