春光科技:春光科技第三届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603657证券简称:春光科技公告编号：2024-006金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603657 证券简称:春光科技  公告编号：2024-006
        金华春光橡塑科技股份有限公司

      第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2024 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本
次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议由董事长陈正明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

  公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）
的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于以集中竞
价交易方式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                                  金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 6 日