春光科技:春光科技2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】金华春光橡塑科技股份有限公司JinhuaChunguangTechnologyCo.,Ltd.2024年第一次临时股东大会会议资料二〇二四年一月三日目录2024年第一次临时股东大会会议议程及相关事项......32024年第一次临时股东大会...

  金华春光橡塑科技股份有限公司

          Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

  2024 年第一次临时股东大会
          会议资料

                二〇二四年一月三日


                    目 录


2024 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 4
议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案...... 5

        金华春光橡塑科技股份有限公司

 2024 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：

  （一）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 15:00

  （二）网络投票时间：自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：

  （一）关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案
六、会议议程：

  （一）宣布会议开始；

  （二）宣布现场会议出席情况；

  （三）宣读会议须知；

  （四）选举监票人和计票人；

  （五）宣读议案；

  （六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

  （七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

  （八）复会，宣布表决结果；

  （九）宣读股东大会决议；

  （十）见证律师宣读法律意见书；

  （十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

  （十二）主持人宣布会议结束。


        金华春光橡塑科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

  一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

  二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

  三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及
公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 1 月 3 日 14:00-15:00 在本次会议召
开前办理现场会议登记手续。

  四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

  八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。


    议案一

          关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案

    各位股东及股东代表：

        因公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度预计将与关联方金华市新氧

    铝业有限公司、浙江正梦休闲用品有限公司、苏州海力电器有限公司、苏州佳世

    源实业有限公司、浙江菲卡亚科技有限公司、苏州尚晟电子科技有限公司等关联

    方之间发生必要的、合理的关联交易。具体情况如下：

        一、本次日常关联交易预计金额和类别

                                                          单位：人民币万元

                                            2023 年 1

 关联交易              2024 年度  占同类  月 1 日-12  占同类业  本次预计金额与 2023
  类别      关联人    预计金额  业务比  月 5 日实际  务比例    年实际发生金额差异
                                    例    发生金额                  较大的原因

                                            （未审计）

接受关联 金华市新                                            根据公司业务发展预
人提供的 氧铝业有  1,000.00  0.63%    436.72    0.28%  计铝管氧化加工业务
劳务加工  限公司                                                    会增加

          浙江正梦

          休闲用品    200.00    0.13%    4.80      0.00%

          有限公司

                                                              2023 年实际发生额
向关联人                                                    系 2023 年 6 月 8 日-
采购商品 浙江菲卡                                            12 月 5 日之间交易
或接受劳 亚科技有  5,000.00  3.16%    2,117.96    1.34%  额，本次预计为

务        限公司                                              2024 年全年交易情
                                                              况，因此预计金额属
                                                              于合理范围

          苏州尚晟

          电子科技    400.00    0.25%    167.26    0.11%

          有限公司

向关联人 苏州海力

采购原材 电器有限    300.00    0.19%    157.02    0.10%

料及水电  公司


          苏州海力

          电器有限    100.00    0.05%    35.77    0.02%

          公司

向关联人 浙江正梦

提供劳务 休闲用品              0.03%              0.01%

加工、销              50.00              15.85

售商品    有限公司

          浙江菲卡

          亚科技有    300.00    0.16%    73.42    0.04%

          限公司

向关联人 浙江正梦

提供厂房 休闲用品    40.00    0.02%    14.49    0.01%

出租      有限公司

接受关联 苏州佳世

人厂房租 源实业有    550.00    0.35%    288.10    0.18%

赁        限公司

            注：1、上述关联交易金额不含税；2、由于 2023 年度财务数据尚未出来，因此上述占同类业务比例
      基数系公司 2022 年度的采购或销售总额。

        二、关联方介绍和关联关系

        1、金华市新氧铝业有限公司

        法定代表人：周景远

        注册资本：3,053.7442 万元人民币

        注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道汪高村

        统一社会信用代码：91330781MA2M1DK929

        经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金
    属制品研发。

        成立日期：2021 年 02 月 05 日

        截至 2022 年 12 月 31 日，其总资产 4,822.09 万元，负债总额 1,986.62 万元，
    净资产 2,835.46 万元，营业收入 1,876.20 万元，净利润-352.32 万元，资产负债
    率为 41.20%（未审计）；截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产 4,159.36 万元，负债
    总额 1,631.91 万元，净资产 2,527.45 万元，营业收入 1,354.19 万元，净利润-356.89
    万元，资产负债率为 39.23%（未审计）。

        浙江春光控股有限公司持有金华市新氧铝业有限公司 99%股权，故与本公司
同受浙江春光控股有限公司控制，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形。

  2、浙江正梦休闲用品有限公司

  法定代表人：张春霞

  注册资本：3,000.00 万元人民币

  注册地址：浙江省金华市金磐开发区安文路 420 号

  统一社会信用代码：91330727MA28E2501T

  经营范围：家居用品制造；家居用品销售；家具制造；家具销售；日用杂品制造；日用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售。

  成立日期：2016 年 07 月 09 日

  截至 2022 年 12 月 31 日，其总资产 2,112.58 万元，负债总额 37.22 万元，
净资产 2,075.36 万元，营业收入 2.37 万元，净利润-36.02 万元，资产负债率为
1.76%（未审计）；截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产 2,071.58 万元，负债总额
25.67 万元，净资产 2,045.91 万元，营业收入 56.11 万元，净利润-29.44 万元，资
产负债率为 1.24%（未审计）。

  浙江春光控股有限公司持有浙江正梦休闲用品有限公司 98%股权，故与本公司同受浙江春光控股有限公司控制，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形。

  3、苏州海力电器有限公司

  法定代表人：唐龙福

  注册资本：50 万元人民币

  注册地址：苏州市吴中区胥口镇繁丰路 499 号

  统一社会信用代码：91320506752020469Y

  经营范围：生产