金博股份:金博股份第三届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2024-006湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2024-006
            湖南金博碳素股份有限公司

        第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提
前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购方案主要内容如下：

  （1）回购用途：本次回购的股份拟用于依法注销减少注册资本；

  （2）回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；

  （3）回购价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

  （4）回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内；


  （5）回购资金来源：公司自有资金。

  表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

  具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

  2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 2 月 23
日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-008）。

  特此公告。

                                          湖南金博碳素股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2024年 2 月 6日