蓝盾光电:第六届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2024-010安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电  公告编号：2024-010
          安徽蓝盾光电子股份有限公司

      第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，其中王英俭先生、周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024
年 1 月 29 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7
人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

  （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步提高管理水平和运营效率，董事会同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并同步调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司管
理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1.第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                            董事会

                                        2024 年 2 月 5 日