立昂微:立昂微第四届董事会第二十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2024-014债券代码：111010债券简称：立昂转债杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：605358              证券简称：立昂微              公告编号：2024- 014
债券代码：111010              债券简称：立昂转债

              杭州立昂微电子股份有限公司

          第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2024
年 2 月 5 日（星期一）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司以通讯方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （二）审议通过了《关于不向下修正“立昂转债”转股价格的议案》

  公司董事会决定本次不行使“立昂转债”转股价格向下修正权利，在此之后若再次触发“立昂转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立昂转债”的转股价格向下修正权利。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

                                            杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                              2024 年 2 月 6 日