ST金时:第三届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002951证券简称：ST金时公告编号：2024-016四川金时科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川...

  证券代码：002951        证券简称：ST金时        公告编号：2024-016

              四川金时科技股份有限公司

            第三届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2024 年 2 月 5 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料
已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾。全体监事和高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大股东权益，增强投资者信心，立足公司长期可持续发展，并进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励或者员工持股计划。本次拟回购股份的数量不低于60.5万股（含），不超过121万股（含），占公司当前总股本的0.15%-0.30%，回购价格不高于11元/股，资金总额不超过人民币1,350万元。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的议案》。
三、备查文件

  1、《第三届董事会第七次会议决议》；

  特此公告。

                                                四川金时科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2024年2月6日