海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十六次会议决议公告

【摘要】股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：2024-009号海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2024-009 号

        海南椰岛（集团）股份有限公司

    第八届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1
月 26 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。

  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  增补调整后公司董事会专门委员会构成如下：

  1、战略委员会：段守奇（主任委员）,马贺、林伟、郭晓川

  2、审计委员会：陈良杰（主任委员），吕立彪、刘名升

  3、提名委员会：郭晓川（主任委员），吕立彪、李铁锋

  4、薪酬与考核委员会：吕立彪（主任委员），陈良杰、詹道颖

  本议案无需提交股东大会审议。

    （二）会议审议并通过了《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  根据公司业务及经营发展需要，同意公司增加“品牌管理、供应链管理服务、企业管理”营业范围并对应修订《公司章程》，公司章程其他内容不做变更。

  本议案提交公司股东大会审议。

（三）会议审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
同意公司召开股东大会，会议时间另行通知。
特此公告。

                                海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 2 日