埃夫特:埃夫特2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2024-011埃夫特智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688165          证券简称：埃夫特          公告编号：2024-011
          埃夫特智能装备股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96 号埃夫特会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      177,347,988

普通股股东所持有表决权数量                                177,347,988

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比        33.9890
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        33.9890

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易及对 2023 年度关联交
易予以确认的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            177,347,988 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                              （%）        （%）

1    《关于预计  1,862,776  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      公 司 2024

      年度日常性

      关联交易及

      对 2023 年

      度关联交易

      予以确认的

      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1 属于关联交易事项，关联股东未出席本次会议；本次股东大会针对该议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：王文豪、郑嘉炜
2、 律师见证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  特此公告。

                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 3 日