酒鬼酒:第八届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2024-2酒鬼酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况酒鬼酒股份有...

    证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒          公告编号：2024-2

                  酒鬼酒股份有限公司

          第 八届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会
 议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会
 议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人，
 实际参会监事 6 人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，
 公司第九届监事会将由 6 人组成，其中职工代表监事 2 名。

    1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下：

关于公司监事会换届选举的议案            表决结果

                                        同意    反对  弃权

选举严雪波为第九届监事会监事候选人      6 票    0 票    0 票

选举李小平为第九届监事会监事候选人      6 票    0 票    0 票

选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人      6 票    0 票    0 票

选举施晴为第九届监事会监事候选人        6 票    0 票    0 票

    2、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的 资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届 监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。

    3、监事候选人需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券
 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事
会换届选举的公告》。

                                  酒鬼酒股份有限公司监事会
                                      2024 年 2 月 2 日