国检集团:国检集团第五届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603060证券简称：国检集团公告编号：2024-010中国国检测试控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603060        证券简称：国检集团        公告编号：2024-010
      中国国检测试控股集团股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国
检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票

  同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。

    2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意 9 票 反对 0 票弃权 0 票

  同意公司第五届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体如下：

  战略与 ESG 委员会委员：朱连滨、侯涤洋、杨槐、陈璐、李桂金，主任委员：朱连滨。

  审计委员会委员：尹美群、秦永慧、解晓宁，主任委员：尹美群。

  提名委员会委员：秦永慧、杨槐、侯涤洋，主任委员：秦永慧。

薪酬与考核委员会委员：杨槐、尹美群、佟立金，主任委员：杨槐。
三、报备文件
国检集团第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

                                中国国检测试控股集团股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2024 年 2 月 2 日


              中国国检测试控股集团股份有限公司

                  第五届董事会董事长简介

    朱连滨先生

  中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士研究生，教授级高级工程师，无境外
永久居留权。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理、党委副书记、总经
理，2021 年 2 月起任国检集团董事，2022 年 9 月起任国检集团党委书记，2023
年 4 月起任国检集团董事长。兼任北京奥达清董事长，国检京诚、中国新材院董事，同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事长，中关村材料试验技术联盟理事。