容知日新:容知日新第三届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688768证券简称：容知日新公告编号：2024-002安徽容知日新科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

 证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2024-002
        安徽容知日新科技股份有限公司

      第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材
料已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

  经审议，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年3月4日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                    安徽容知日新科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2024 年 2 月 2 日