黑芝麻:第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2024-002南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南方黑芝麻集...

证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-002

            南方黑芝麻集团股份有限公司

    第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2024年1月31日以现场
与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年1月26日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件
和  公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：
    一、审议并通过  关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司 2023 年限制性股票激励计划 以下简称“本次激励计划”）拟授予的
激励对象原为 70 人。鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权，由董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量做相应调整。经过调整后，本次激励计划授予限制性股票的激励对象由 70 人调整为 64 人，授予的限制性股票总数量由 1,000 万股调整为 955 万股。

    除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第四次临时股东大会
审议的内容一致，不存在其他差异。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

    因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    有关详情请查阅公司同日在（上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    二、审议并通过 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

      南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 草案）》已
经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。根据  上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意
将授予日确定为 2024 年 1 月 31 日，以 3.28 元/股的授予价格向符合授予条件的
64 名激励对象授予 955 万股限制性股票。

    因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    有关详情请查阅公司同日在（上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    备查文件：公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

    特此公告

                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董    事    会

                                              二〇二四年二月一日