中金岭南:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-008债券代码：127020债券简称：中金转债深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真...

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-008
债券代码：127020        债券简称：中金转债

 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

              的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：本公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4．会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30。

    网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。

    其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间：2024 年 2 月 26 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。

    6．股权登记日：2024 年 2 月 19 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码表：

                                                            备注

提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投
 票提案

          提案 1《关于提名第九届董事会非独立董事候选

  1.00    人的议案》                                      √

          选举潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事

  2.00    提案 2 《关于公司 2024 年度套期保值计划的议      √

          案》


    备注：

    （1） 2024 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十五次
会议、2024 年 1 月 30 日公司第九届董事会第二十六次会议
分别审议通过上述议案，《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）分别于 2024 年 1 月27日、2024年2月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

    （2）本次临时股东大会审议的提案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    （3）本次临时股东大会审议的提案 1 仅有一名董事候选
人，不实行累积投票方式。

    （4）本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1. 登记方式：

    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。


    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    （3）异地股东可以传真方式登记。

    2．登记时间：

    2024 年 2 月 20 日－2 月 25 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：

    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事会办公室

    4．本次 2024 年第一次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

    联 系 人：刘渝华

    联系电话：0755-82839363

    传    真：0755-83474889

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次 2024 年第一次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1．公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2．公司第九届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。

      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2024年2月1日
附件 1：

    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

    2.议案设置及填报表决意见或选举票数

    （1）议案设置

        表 1  股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                            备注

提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投
 票提案

          提案 1《关于提名第九届董事会非独立董事候选

  1.00    人的议案》                                      √

          选举潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事

  2.00    提案 2 《关于公司 2024 年度套期保值计划的议      √

          案》

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                    填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                  …                              …

                合计              不超过该股东拥有的选举票数

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 26 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件2：

              授权委托书

    兹委托          先生／女士代表本人参加深圳市中
 金岭南有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会， 授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示， 则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

  提案编码            提案名称            备注    同意  反对  弃权
                                          该列打勾

                                          的栏目可

                                          以投票

    100      总议案：除累积投票提