浙江黎明:第二届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603048证券简称：浙江黎明公告编号：2024-002浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603048        证券简称：浙江黎明        公告编号：2024-002
        浙江黎明智造股份有限公司

      第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会 议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月 20日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经董事会提名委员会讨论，同意将聘任刘加义先生为公司常务副总经理 的议案提交董事会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-003）。

    （二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编
号：2024-004）。

    特此公告。

                                    浙江黎明智造股份有限公司董事会
                                                      2024年1月31日