荣丰控股:荣丰控股集团第十一届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000668证券简称：荣丰控股公告编号：2024-002荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况荣...

证券代码：000668        证券简称：荣丰控股      公告编号：2024-002
              荣丰控股集团股份有限公司

          第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。
    同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金发展”）与黄琦先生合作合资设立荣丰甄选（浙江）科技有限公司（拟定名，最终以工商注册登记为准），注册资本人民币 1000 万元整，国金发展、黄琦先生持股比例分别为 51%、49%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理工商注册登记等相关工作并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-003）。

    三、备查文件

    1.公司第十一届董事会第二次会议决议。

    特此公告

                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二四年一月三十日