荣丰控股:荣丰控股集团2023年度独立董事述职报告(韩梅)

【摘要】荣丰控股集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告荣丰控股集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公...

      荣丰控股集团股份有限公司                                    2023 年度独立董事述职报告

            荣丰控股集团股份有限公司

            2023年度独立董事述职报告

  本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现将我在2023年度履职情况报告如下：

    一、本人的基本情况

  韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008年10月至2010年4月，任中天运会计师事务所合伙人；2010年5月至2023年3月，任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司副总兼董事会秘书、财务总监；2023年8月至今，任北京京重信会计师事务所合伙人。自2023年12月起任公司第十一届董事会独立董事。

  本人对2023年度独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

    二、2023年度履职概况

  （一）出席董事会会议和股东大会的情况

  任职期间，本人以现场方式参加公司召开的董事会会议1次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在参加董事会会

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 议前，对公司发送的会议材料进行认真审阅，并在会议中认真审议各项议题，均 投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

    本人作为独立董事候选人列席了2023年第六次临时股东大会。

    （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

    任职期间，本人作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，出席会议2次，严格按照《公司独立董事制度》 履行职责。详见下表：

  会议时间          会议届次                    审议事项                意见

                第十一届董事会审计委  审议《关于聘任公司财务总监的议

2023年12月21日                                                            同意
                员会2023年第一次会议  案》。

                第十一届董事会提名委  审议《关于聘任高级管理人员的议

2023年12月21日                                                            同意
                员会2023年第一次会议  案》。

    任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

    （四）行使独立董事职权的情况

    2023年本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开 向股东征集股东权利，不存在行使独立董事特别职权的情形。

    （五）与中小股东的沟通交流情况

    2023年度，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，确保与中小 股东沟通交流的渠道畅通，积极维护投资者的权益。

    （六）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况

    2023年度，本人忠实履行独立董事职务，充分利用现场参加董事会会议及专 门委员会会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况，及时 了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。报告期内，公司管理层高度重 视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了便利 条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任

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职期间，本人在履职过程中重点关注事项如下：

  （一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员及财务负责人

  任职期间，公司董事会完成换届选举，并聘任新一届的高级管理人员和财务负责人，上述人员的提名及选举流程符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  任职期间，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。

    四、总体评价和建议

  2023年，本人始终坚持忠实、勤勉、谨慎的原则，本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，及时跟进公司的经营情况，督促公司规范运作，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

  2024年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观公正地保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自己应有的贡献。同时，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持表示感谢。

                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                    独立董事：韩  梅
                                              二〇二四年四月二十五日