运达股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300772证券简称：运达股份公告编号：2024-014运达能源科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本...

证券代码：300772          证券简称：运达股份        公告编号：2024-014
          运达能源科技集团股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:30

    2、召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会
议室

    3、召开方式：现场结合网络

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长高玲女士

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  （一） 股东总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 147 人，代表有表决权的公司股份数合计为 318,484,945 股，占公司有表决权股份总数702,078,355 股的 45.3632%。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139 人，代表有表决权的公司股份数合计为 33,785,937 股，占公司有表决权股份

  （二） 股东现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 134 人，代表有表决权的公司股份数合计为 315,123,010 股，占公司有表决权股份总数的 44.8843%。
  现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 126 人，代表有表决权的公司股份数 30,424,002 股，占公司有表决权股份总数的 4.3334%。

  （三） 股东网络投票情况

  通过网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,361,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.4789%。

  通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,361,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.4789%。

  （四） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （五） 见证律师出席了本次会议。

    三、议案表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

    审议通过了议案 1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    逐项审议通过了议案 2《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案》；

    2.01  发行股票的种类和面值

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.02  发行方式和发行时间

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.03  发行对象及认购方式

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.04  定价基准日、发行价格及定价原则

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.05  发行数量

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.06  募集资金金额和投向

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.07  限售期

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.08  上市地点

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.09  本次发行前的滚存未分配利润安排

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    2.10  本次发行决议的有效期限

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    审议通过了议案 3《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》；
  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    审议通过了议案 4《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告>的议案》；

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 33,545,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2884％；反对 240,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7116％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    审议通过了议案 5《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》；

  表决情况：同意 37,444,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3620 ％；反对 240,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股