双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2024-003海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况海南...

证券代码：002693          证券简称：双成药业          公告编号：2024-003
            海南双成药业股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2024 年 1 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月
30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表
决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定，依据充分。能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告》。

    三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

                                      海南双成药业股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 30 日