长江健康:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002435证券简称：长江健康公告编号：2024-008长江润发健康产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长江润发健康产业股份有限公司（...

证券代码：002435            证券简称：长江健康        公告编号：2024-008
                长江润发健康产业股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

    长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事郁全和、张道荣以通讯方式参加；董事邱其琴因公出差，委托董事卢斌代为表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。

    本次会议由董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》；

    同意选举郁霞秋女士为董事长（简历详见附件）,任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事
会副董事长的议案》；

    同意选举黄忠和先生为副董事长（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事
会专门委员会的议案》；

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第六届董事会专门委员会委员如下：

    1、战略发展委员会：由郁霞秋女士、郁全和先生、张道荣女士、卢斌先生、邱其琴先生组成，其中郁霞秋女士担任战略发展委员会召集人。

    2、审计委员会：由张哲清先生、舒知堂先生、黄忠和先生组成，其中张哲清先生担任审计委员会召集人。


    3、提名委员会：由夏亲华女士、舒知堂先生、邱其琴先生组成，其中夏亲华女士担任提名委员会召集人。

    4、薪酬与考核委员会：由舒知堂先生、夏亲华女士、黄忠和先生组成，其中舒知堂先生担任薪酬与考核委员会召集人。

    各委员任期三年，与第六届董事会任期相同。各专门委员会委员简历详见附件。
    四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总裁的议
案》；

    本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任卢斌先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总裁的议
案》；

    本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任李一青先生为公司常务副总裁，聘任张义先生、孙文遥先生为公司副总裁（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》；

    本议案经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任张义先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；

    本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任孙文遥先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

    八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司审计部负责
人的议案》；

    经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任胡洁女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。


    九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。

    同意聘任夏国兴先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

    特此公告。

                                              长江润发健康产业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2024年1月31日
附件：

                          人员简历

    一、董事长、副董事长及专门委员会成员简历

    1、郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，清华大学高级工商管
理硕士，金融博士，副主任医师、高级经济师。1986 年毕业于苏州医学院，1999 年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事, 长江润发（海南）医药科技有限公司执行董事，海南怡和医院管理有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，十九大及二十大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。
    截止目前，郁霞秋女士直接持有本公司股份 9,762,714 股，占公司总股本的 0.79%；
持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    2、黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，高级经济师。2001 年
南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司副董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事长兼总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司执行董事，西藏贝斯特药业有限公司执行董事。


    截止目前，黄忠和先生直接持有本公司股份 5,916,971 股，占公司总股本的 0.48%；
持有本公司控股股东长江润发集团有限公司6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    3、郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941 年生，高级政工师、高级经
济师，1993 年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。

    截止目前，郁全和先生直接持有本公司股份 11,833,594 股，占公司总股本的 0.96%；
持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 10.30%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    4、邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，高级工程师、高级经
济师。1996 年结业于苏州大学，2003 年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司执行董事，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事兼总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

    截止目前，邱其琴先生直接持有本公司股份 6,656,395 股，占公司总股本的 0.54%；
郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    5、卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，清华大学高级工商管理
硕士。2001 年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司董事、副总裁，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司执行董事，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事兼总经理。

    截止目前，卢斌先生直接持有本公司股份 2,218,798 股，占公司总股本的 0.18%；持
有本公司控股股东长江润发集团有限公司 1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存