友讯达:第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300514证券简称：友讯达公告编号：2024-001深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深...

      证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2024-001

            深圳友讯达科技股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月30日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

  本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案

  公司2023年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的2024年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

  公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的审核意见。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。


  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联交易对方为公司董事崔霞女儿，公司董事崔涛与董事崔霞为姐弟关系，董事崔涛、董事崔霞均回避表决。
  三、备查文件

  1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
  2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

                                    深圳友讯达科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 30 日