天茂集团:董事会公告

【摘要】证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2024-010天茂实业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况天茂...

证券代码：000627              证券简称：天茂集团            公告编号：2024-010
                天茂实业集团股份有限公司

            第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十四次会议通知于2024年1月18日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于本公司在2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，选举胡兵先生为公司新任独立董事，对公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：

    决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

    提名委员会成员：胡兵先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），胡兵先生任提名委员会召集人。

    薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、周文霞女士（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。

    审计委员会成员：姜海华先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、张晓苗
先生（独立董事），姜海华先生任审计委员会召集人。

    董事会各专门委员会与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第十四次会议决议

    特此公告！

                                      天茂实业集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 29 日