天茂集团:关于2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2023-012天茂实业集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据...

证券代码：000627                  证券简称：天茂集团              公告编号：2023-012
                    天茂实业集团股份有限公司

              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《天茂实业集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2023 年日常关联交易预计主要为本
公司及控股子公司国华人寿保险股份有限公司与关联人新理益集团有限公司、长江证券股份有限公司及其控股分子公司、重庆龙的美术馆之间发生的房屋租赁业务。

    2023 年日常关联交易预计关联交易总金额为 930.83 万元，其中：本公司及国华人
寿与新理益关联交易预计金额 611.01 万元，2022 年实际发生金额 611.01 万元；与长江
证券关联交易预计金额 147.57 万元，2022 年实际发生金额 146.25 万元；与重庆龙的美
术馆龙关联交易预计 172.25 万元，2022 年实际发生金额 111.73 万元。

    1、2023年4月21日公司第九届八次董事会会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案由6名非关联董事一致表决通过。

    2、本公司董事长刘益谦先生担任新理益集团有限公司董事长,故刘益谦先生作为关联董事回避本议案表决。本议案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。

    独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

    3、公司 2023 年预计的日常关联交易预计总金额为 930.83 万元，占公司 2022 年
12 月 31 日净资产 2,141,195.55 万元的 0.04%，在董事会的审批权限内，无需提交股东
大会审议。


    （二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                                                                单位：万元

                                                      合 同 签 订

                                                                  截至披露日

                          关联交易内容    关联交易定  金 额 或 预              上年发 生金
关联交易类别  关联人                                            已发生金额

                                          价原则      计金额（万              额（万元）
                                                                  （万元）

                                                      元）

                          租赁国华人寿持                          2023 年 1-3

                          有的上海环球金  参照市场水    税前    月税前租金

              新理益                                                          税前 611.01
                          融中心 70 层物  平定价        611.01      收入

                          业                                        152.75

                          租赁国华人寿子

                          公司重庆平华置  参照市场水            2023 年 1-3

                                                          税前

              长江证券  业持有的“重庆  平定价                  月税前租金  税前 102.48
                                                        136.63

                          国华金融中心”                          收入 25.62

                          部分物业

                          租赁国华人寿子  参照市场水

租金收入

                          公司荆门市城华  平定价                  2023 年 1-3

                                                          税前

              长江证券  置业持有的“国                          月税前租金  税前 43.76
                                                        10.94

                          华汇金中心”部                          收入 10.94

                          分物业

                          租赁国华人寿子  参照市场水

                          公司重庆平华置  平定价                  2023 年 1-3

              重 庆 龙 的                                税前

                          业持有的“重庆                172.25  月税前租金  税前 111.73
              美术馆

                          国华金融中心”                          收入 46.55

                          部分物业

              小计                                    930.83    235.86      868.98

  （三）上一年度（2022 年）日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：万元

 关联                                  实际发                  实际发  实际发生

                                                预计金额（万  生额占  额与预计  披露日期及索
 交易    关联人      关联交易内容    生金额                  同类业  金额差异        引

                                                  元）

 类别                                （万元）                  务比例    （%）

                                                                        （%）

                  租赁国华人寿持有的

      新理益    上海环球金融中心    611.01  611.01      70.31%    0

                  70 层物业

                  租赁国华人寿子公司                                                2022 年 4 月 30
                  重庆平华置业持有的                                                日在《中国证券
      长江证券                      102.48  102.48      11.79%    0

                  “重庆国华金融中                                                  报》、《证券时
                  心”部分物业                                                        报》、《上海证

租 金            租赁国华人寿子公司                                                券报》和巨潮资
收入              荆门市城华置业持有                                                讯网披露的《关
      长江证券                      43.76    43.76        5.04%    0

                  的“国华汇金中心”                                                于调整 2022 年
                  部分物业                                                            度日常关联交

                  租赁国华人寿子公司                                                易预计公告》
      重庆龙的  重庆平华置业持有的

                                      111.73  116.38      12.86%  -4.00%

      美术馆    “重庆国华金融中

                    心”部分物业

      小计                          868.98  873.63        100%  -0.53%