盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600711证券简称：盛屯矿业公告编号：2024-008盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600711          证券简称：盛屯矿业      公告编号：2024-008
            盛屯矿业集团股份有限公司

        第十一届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届
董事会第八次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知
于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、
商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金
额为 30,580 万元，其中包括资产减值损失 25,320 万元和信用减值损失 5,260
万元。

  表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

                                          盛屯矿业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2024 年 1 月 30 日