拓普集团:拓普集团第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2024-009转债代码：113061转债简称：拓普转债宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：601689        证券简称：拓普集团        公告编号：2024-009
转债代码：113061        转债简称：拓普转债

                宁波拓普集团股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 1 月 29 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董
秘办已于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树
先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》

    董事会同意公司新增最高额度不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金委
托理财，期限为自本议案通过股东大会之日起至 2024 年 6 月 30 日止。详情请见
同日披露的《拓普集团关于新增闲置募集资金委托理财额度的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》

    董事会同意公司新增最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金补
充流动资金，期限为自本议案通过股东大会之日起至 2024 年 6 月 30 日止。详情
请见同日披露的《拓普集团关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    请见同日披露的《拓普集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                        宁波拓普集团股份有限公司
                                              2024 年 1 月 29 日