赛象科技:第八届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2024-011天津赛象科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津赛象科技股份有限公司...

证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2024-011
          天津赛象科技股份有限公司

      第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 1 月 18 日以书面
方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日上午
10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未来经营发展需要，公司对2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

    关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

    其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

    公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
二、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

                                    天津赛象科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2024 年 1 月 30 日