国联股份:关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的公告

【摘要】证券代码：603613证券简称：国联股份公告编号：2024-007北京国联视讯信息技术股份有限公司关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资暨关联交易的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

证券代码：603613        证券简称：国联股份        公告编号：2024-007
          北京国联视讯信息技术股份有限公司

 关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限
            合伙）追加投资暨关联交易的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  投资标的名称：无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “标的基金”）。

  拟投资金额：公司全资子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司（以下简称“鸿鹄致远资产运营”）拟追加投资人民币 4,000 万元。

  截至公告披露日，过去 12 个月内公司未和标的基金发生过关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组，本议案无需提请股东大会审议。

    一、对外投资暨关联交易概述

    （一）标的基金基本情况及进展

  经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,900 万元与公司全资子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司、海南多多共赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“多多共赢”）以及标的基金的其他有限合伙人，共同签署标的基金的《有限合伙协议》。具体内容详见公
司 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。
2021 年 11 月 30 日，标的基金取得海南省市场监督管理局核发的营业执照。

  2022 年 1 月 25 日，标的基金取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详
见公司 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-
013）。

  2024 年 1 月 24 日，标的基金名称由“海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业
（有限合伙）”变更为“无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，
将主要营业场所由“海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 749
号”迁至“无锡市梁溪区汤巷 29 号 203 室”。并取得了无锡市梁溪区行政审批局核发的营业执照。工商登记的相关信息如下：

  企业名称：无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

  企业类型：有限合伙企业

  出资额：15100 万元整

  统一社会信用代码：91460000MAA96PGH50

  主要经营场所：无锡市梁溪区汤巷 29 号 203 室

  执行事务合伙人：海南海联共创投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：徐海）

  成立日期：2021 年 11 月 30 日

  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    （二）本次投资的基本情况和审议程序

  基金自成立以来，充分发挥其专业优势、调动各种资源，围绕公司上下游产业和云工厂科技应用领域选择优质项目进行投资布局，所投各项目发展情况良好。为继续完善公司业务及产业链，帮助公司综合竞争实力的进一步提升，标的基金拟进行增资扩募：其中鸿鹄致远资产运营拟对标的基金追加投资 4000 万元，并拟引入无锡市象云投资有限公司和常州科教城投资发展有限公司作为有限合伙人，分别认缴出资 5000 万元和 1000 万元。

  公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资暨关联交易的议案》。同意鸿鹄致远资产运
营拟对标的基金追加投资 4,000 万元，关联董事刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘锐女士回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本次交易已发表事前认可意见和独立意见。

  公司本次追加投资金额预计为人民币 4,000 万元，且最终交易金额不超过公司董事会的决策权限。截至本公告出具之日，过去 12 个月内公司未和标的基金发生过关联交易。本议案无需提请股东大会审议，公司董事会授权公司管理层签署本次追加投资事项相关协议。

    二、关联方介绍

  多多共赢设立于 2021 年 11 月 12 日，多多共赢为公司员工共同设立的有限
合伙企业，公司监事会主席刘锐女士为多多共赢的执行事务合伙人，多多共赢的基本情况如下：

  企业名称：海南多多共赢投资合伙企业（有限合伙）

  企业性质：有限合伙企业

  执行事务合伙人：刘锐

  出资额：1000 万元

  统一社会信用代码：91460000MAA95HAD7W

  成立日期：2021 年 11 月 12 日

  注册地：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 792 号

  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  出资人结构：

  序号        合伙人名称              出资比例        认缴出资额（万元）

  1            刘泉                  14.50%                  145

  2            钱晓钧                14.50%                  145

  3            潘勇                  12.50%                  125

  4            刘源                  12.50%                  125

  5            王挺                  11.50%                  115

  6            田涛                  11.50%                  115


  7            刘锐                  11.50%                  115

  8            刘俊宅                11.50%                  115

  多多共赢一年又一期的主要财务指标如下：

                                                            单位：元

              项目                  2023年9月30日        2022年12月31日

 资产总额                                10,010,171.09          5,010,153.51

 负债总额                                        11,000                11,000

 净资产                                    9,999,171.09          4,999,153.51

 营业收入                                            0                    0

 净利润                                          17.58              -121.49

 扣除非经常性损益后的净利润                      17.58              -121.49

 是否经审计                                          否                    否

  关联关系：多多共赢为公司员工共同设立的有限合伙企业，公司监事会主席刘锐女士为多多共赢的执行事务合伙人，公司董事刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生作为有限合伙人入伙多多共赢并认缴出资。多多共赢为公司关联自然人直接控制的组织。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

    三、追加投资方基本情况

  企业名称：北京鸿鹄致远资产运营有限公司

  统一社会信用代码：91110108MA01YJ2M81

  法定代表人：潘勇

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 7 层 702-B

  注册资本：3000 万元人民币

  成立日期：2020-12-31

  经营范围：资产运营；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；资产运营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：北京国联视讯信息技术股份有限公司 100%持股

  北京鸿鹄致远资产运营有限公司一年又一期的主要财务指标如下：

                                                            单位：元

              项目                  2023年9月30日        2022年12月31日

 资产总额                                131,913,951.80        36,290,349.80

 负债总额                                101,130,374.80          6,000,012.34

 净资产                                  30,783,577.00        30,290,337.46

 营业收入

 净利润                                      493,239.54            51,720.76

 扣除非经常性损益后的净利润                  493,239.54            51,720.76

 是否经审计                                          否                    是

  经查询，北京鸿鹄致远资产运营有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。

    四、标的基金的基本情况

    （一）追加投资前交易标的基本情况

  公司名称：无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

  执行事务合伙人：海南海联共创投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：徐海）

  统一社会信用代码：91460000MAA96PGH50

  企业类型：有限合伙企业

  出资额：15100